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　　董事會(huì)會(huì)議通知中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此公布，本公司董事會(huì)將于2008 年 8 月29 日（星期五）上午十時(shí)正在中華人民共和國(guó)北京市海淀區(qū)西直門北大街62 號(hào)本公司總部會(huì)議室舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以（其中包括）批準(zhǔn)宣布本公司及其附屬公司截至2008 年6 月30 日止六個(gè)月的中期業(yè)績(jī)及考慮建議派發(fā)中期股息。

　　承董事會(huì)命

　　2008 年8月18日于本公告刊發(fā)日期，董事會(huì)成員包括肖亞慶先生、羅建川先生、陳基華先生及劉祥民先生（執(zhí)行董事）；石春貴先生（非執(zhí)行董事）；康義先生、張卓元先生、王夢(mèng)奎先生及朱德淼先生（獨(dú)立非執(zhí)行董事）。