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| 焦作萬方08年第一次臨時股東大會決議公告 |
| 來源：中國鋁材信息網(wǎng)，更新時間：2008-9-3 15:44:14，閱讀：
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2008年9月2日上午9點，焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司召開了2008年第一次臨時股東大會，此次會議所有議案的表決均采用累積投票制，會議選舉并通過的議案如下：
(一) 選舉喬桂玲女士為公司第五屆董事會董事的議案
(二) 選舉郜興成先生為公司第五屆董事會董事的議案
(三) 選舉冷正旭先生為公司第五屆董事會董事的議案
(四) 選舉歐小武先生為公司第五屆董事會董事的議案
(五) 選舉馬曉玲女士為公司第五屆董事會董事的議案
(六) 選舉周傳良先生為公司第五屆董事會董事的議案
(七) 選舉高琪平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
(八) 選舉李景明先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
(九) 選舉孟鐘劍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
(十)選舉李剛先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
(十一)選舉王淑霞女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案中鋁網(wǎng)
2008年9月2日，焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司召開了五屆董事會第一次會議，會議對審議并表決通過的議案如下：
一、審議通過選舉喬桂玲女士為公司第五屆董事會董事長。
二、審議通過聘任賈東焰先生為公司第五屆董事會秘書。
三、審議通過聘任申國林先生為公司證券事務(wù)代表。
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