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| 包頭鋁業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告 |
| 來源：中國鋁材信息網(wǎng)，更新時間：2006-10-13 16:54:59，閱讀：
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證券代碼600472股票簡稱：包頭鋁業(yè) 編號： 臨2006—026
包頭鋁業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會 議無否決或修改議案的情況；
2、本次會議無新議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
包頭鋁業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年10月12日上午9：00在包頭鋁業(yè)股份有限公司會議室準(zhǔn)時召開。公司總股本43100萬股，出席本次會議的股東及授權(quán)代表6名，代表246，216，505股，占公司總股本的57.13%，公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員列席了會議。內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所馬秀芳律師出席會議見證，并出具了法律意見書。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
會議由董事長蘆林先生主持，以記名投票方式對各項議案投票表決，形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于與中國鋁業(yè)簽訂氧化鋁長期購銷合同的議案》。
表決結(jié)果：8，907，184股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股。棄權(quán)0股。
關(guān)聯(lián)股東包頭鋁業(yè)集團有限責(zé)任公司持有237，309，321股實行回避表決。
相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易公告詳見2006年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于與中國鋁業(yè)、山東鋁業(yè)簽訂氧化鋁現(xiàn)貨合同補充協(xié)議的議案》。
表決結(jié)果：8，907，184股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股。棄權(quán)0股。
關(guān)聯(lián)股東包頭鋁業(yè)集團有限責(zé)任公司持有237，309，321股實行回避表決。
相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易公告詳見2006年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
三、律師見證情況
內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所馬秀芳律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議。
�。ǘ﹥�(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
包頭鋁業(yè)股份有限公司董事會
2006年10月13日
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