據(jù)西南鋁業(yè)公司消息：9月19日，西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司召開了2008年度第一次股東會會議、一屆董事會十五次會議、監(jiān)事會一屆十次會議。
西南鋁董事長丁海燕代表董事會、西南鋁副總經(jīng)理蔣太富受總經(jīng)理趙世慶委托代表經(jīng)理班子在會上作工作報告，華融資產(chǎn)管理公司黃憲輝當選為西南鋁副董事長。會議由中鋁股份公司副總裁、西南鋁董事長丁海燕主持會議。監(jiān)事會由監(jiān)事會主席葉祖升主持。
在2008年度第一次股東會會議上，李波、張勇分別作為中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達資產(chǎn)管理公司股權代表出席會議。西南鋁副董事長李荷君，新當選的西南鋁副董事長黃憲輝，西南鋁董事、監(jiān)事、經(jīng)理班子成員和有關職能管理部門負責人列席了會議。
會議首先審議通過了《更換部分董事的議案》：經(jīng)華融資產(chǎn)管理公司提議，黃憲輝出任公司第一屆董事會董事，李波不再擔任公司第一屆董事會董事、副董事長。
董事長丁海燕代表董事會向股東會作了工作報告。報告中,丁董事長就西南鋁2007年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金運作、投資、年度利潤分配、董事會日常工作及2008年的工作計劃等向股東會作了說明。股東會大會審議并通過了該工作報告。大會高度評價了2007年西南鋁經(jīng)理班子帶領全體職工取得的生產(chǎn)經(jīng)營成績。股東大會認為，2007年，公司班子帶領全體職工頑強拼搏，扎實工作，克服諸多困難，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，主要經(jīng)濟技術指標繼續(xù)保持國內(nèi)同行業(yè)領先水平。
會上，公司財務部負責人受經(jīng)理班子委托向大會就西南鋁2007年度財務決算及2008年度財務預算，利潤分配議案，股東股權變動等情況作了說明。資產(chǎn)經(jīng)營部負責人受經(jīng)理班子委托向大會作了關于2007年固定資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況和2008年度固定資產(chǎn)投資計劃說明。 董事會秘書向大會報告了《關于2007年度董事會、監(jiān)事會費用使用情況的說明和2008年度董事會、監(jiān)事會所需費用的議案》。
會議審議批準了丁海燕董事長代表董事會作的《2007年度董事會工作報告》、《2007年度財務決算及2008年度財務預算議案》、《2007年度財務審查報告及經(jīng)理班子績效評價報告議案》、《關于2007年度董事會和監(jiān)事會費用使用情況的說明和2008年度董事會和監(jiān)事會所需費用議案》、《2007年度投資執(zhí)行情況的報告和2008年度投資計劃議案》、《更換部分董事的議案》。會議還對2007年度利潤分配問題進行了討論，專題表決同意了青海鋁業(yè)有限責任公司、山西鋁廠將其持有的西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司股份全部轉讓給中國鋁業(yè)公司。
在一屆董事會第十五次會議上，西南鋁董事長丁海燕、副董事長黃憲輝、副董事長李荷君及董事鄧占樹、廖贊順、高琳麗、陳中輝、周渝、向黨，西南鋁原副董事長李波出席了會議。楊永政董事因故未能出席會議，委托陳中輝董事代其發(fā)表意見。西南鋁監(jiān)事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等領導及有關部門負責人列席了會議。會議由董事長丁海燕主持。
會議首先審議通過了《選舉副董事長的議案》，經(jīng)華融資產(chǎn)管理公司提議，華融資產(chǎn)管理公司李波不再擔任公司第一屆董事會董事、副董事長，選舉黃憲輝為公司第一屆董事會副董事長。
西南鋁副總經(jīng)理蔣太富受總經(jīng)理趙世慶委托代表經(jīng)理班子作工作報告。報告指出，西南鋁按照“一個目標，兩個攻堅戰(zhàn)，三個加快推進，五個方面要效益，八項工作”的部署，在各股東單位的大力支持和幫助下，克服生產(chǎn)建設壓力集中顯現(xiàn)、諸多不利因素帶來新挑戰(zhàn)的兩大困難，完成和加快推進了八項工作，取得了六項成效，生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持持續(xù)增長的良好勢頭。2008年，西南鋁要按照“生產(chǎn)建設并舉，增量調(diào)結構，挖潛增效益。增量與增效同步，以增效為重；總量與結構并重，以結構為主；內(nèi)貿(mào)與出口并舉，同步推進；挖潛與降耗結合，確保效益；外抓市場拓展，內(nèi)抓執(zhí)行力”的工作方針，全面落實“兩大突破，兩大攻堅戰(zhàn)，八項工作措施”的部署，即在現(xiàn)有條件下，生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)挑戰(zhàn)極限實現(xiàn)兩大突破：商品產(chǎn)量總量突破新紀錄，鋁加工材產(chǎn)量突破新目標。繼續(xù)打好提質(zhì)增效和管理挖潛兩大攻堅戰(zhàn)。在扎實推進各項工作的同時，突出抓好以下八方面工作：一是適應新形勢新變化，全力拓展市場。二是繼續(xù)打好兩大攻堅戰(zhàn)，提質(zhì)挖潛增效益。三是舉全企業(yè)之力，加快推進技改項目進程。四是下“笨”功夫強化基礎管理，切實增強執(zhí)行力。五是堅持國家需求第一，抓好軍工保供。六是堅持科學發(fā)展，抓好節(jié)能減排。七是抓好安全生產(chǎn)，確保和諧穩(wěn)定大局。八是適應發(fā)展要求，抓好隊伍建設。
會議審議通過了《董事會工作報告》、《2007年度經(jīng)理班子工作報告》、《2007年度財務決算及2008年度財務預算議案》、《關于2007年度貸款執(zhí)行情況的說明及2008年度貸款計劃的議案》、《2007年度投資執(zhí)行情況的報告和2008年度投資計劃議案》、《2007年度經(jīng)理班子績效年薪的議案》。會議對2007年度利潤分配問題進行了討論。會議同意黃憲輝擔任公司副董事長，李波不再擔任公司副董事長。
在監(jiān)事會一屆十次會議上 西南鋁黨委書記、監(jiān)事樊代興以及監(jiān)事牟曉中、葉祖升、雷宗信、何思龍、朱自萍出席了會議。陳曉春和歐小武監(jiān)事因故未到會，委托樊代興監(jiān)事代為發(fā)表意見。史學婷監(jiān)事缺席。
會上，按照《公司法》和《西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會對西南鋁2007年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況進行了審查，對經(jīng)理班子業(yè)績進行了客觀公正的評價。會議審議通過了《2007年度財務審查報告及經(jīng)理班子業(yè)績評價報告》。表決通過了《西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司一屆十次監(jiān)事會決議》。 |
