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| 山西關(guān)鋁股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 |
| 來(lái)源：中國(guó)鋁材信息網(wǎng)，更新時(shí)間：2006-9-4 14:48:13，閱讀：
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山西關(guān)鋁股份有限公司于２００６年８月２４日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了關(guān)于公司計(jì)劃于２００６年９ 月８日召開(kāi)２００６年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。由于本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的提示公告。
（一）召開(kāi)會(huì)議基本情況
�。薄�(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２００６年９月８日（星期五）１４：３０
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２００６年９月７日至２００６年９月８日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２００６ 年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２００６ 年９月７日１５：００ 至２００６ 年９月８日１５：００ 期間的任意時(shí)間。
２、股權(quán)登記日：２００６年９月１日
�。�、召集人：公司董事會(huì)
�。�、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
�。�、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
�。�、會(huì)議出席對(duì)象
�。ǎ保┓玻玻埃埃赌辏乖拢比障挛缃灰捉Y(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
�。ǎ玻┕径�、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（３）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
�。�、審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票基本條件的議案》；
２、審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的議案》；
�。ǎ保┌l(fā)行股票種類(lèi)和面值；
�。ǎ玻┌l(fā)行數(shù)量；
�。ǎ常┌l(fā)行對(duì)象；
�。ǎ矗╂i定期及上市地點(diǎn)；
（５）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式；
�。ǎ叮┌l(fā)行方式；
（７）募集資金投向；
�。ǎ福┌l(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)安排；
�。ǎ梗┍敬伟l(fā)行決議有效期；
�。�、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；
�。�、審議《關(guān)于批準(zhǔn)＜山西關(guān)鋁運(yùn)城熱電廠轉(zhuǎn)讓協(xié)議＞的議案》；
�。�、審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案》；
�。�、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》；
７、審議《關(guān)于修訂＜山西關(guān)鋁股份有限公司募集資金管理辦法＞的議案》；
８、審議《關(guān)于為山西關(guān)鋁海門(mén)電子鋁材有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》；
�。埂徸h《關(guān)于資產(chǎn)抵押貸款的議案》。
�。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
１、會(huì)議登記：
具備出席會(huì)議資格的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人請(qǐng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶、委托人身份證；法人股東請(qǐng)持單位證明信、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證原件于２００６年９月６日８：３０－１７：００到本公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
�。�、登記地點(diǎn)：
山西關(guān)鋁股份有限公司證券部
地址：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)
郵政編碼：０４４００１
聯(lián)系電話：（０３５９）２８２５４７４、２８２５３７３
指定傳真：（０３５９）２８００９７４
聯(lián)系人：任淑娟 李永忠
�。ㄋ模﹨⑴c網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
�。ǎ保┍敬闻R時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２００６年９月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
�。ǎ玻┩镀贝a：３６０８３１；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：關(guān)鋁投票
�。ǎ常┕蓶|投票的具體程序?yàn)椋?nbsp;
①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
�、谠凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，１００代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如下表所示：
注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案１００進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)；對(duì)于議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中的子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類(lèi)推。
股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
�、墼凇拔泄蓴�(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；
�、軐�(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
�、莶环仙鲜鲆�(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
�。ǎ保┕蓶|獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
�。ǎ玻┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
�。ǎ常┩顿Y者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２００６年９月７日１５：００至２００６年９月８日１５：００期間的任意時(shí)間。
�。ㄎ澹┳⒁馐马�(xiàng)
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參加會(huì)議的股東費(fèi)用自理。
請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
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