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| 山西關鋁股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的提示性公告 |
| 來源：中國鋁材信息網，更新時間：2006-9-4 14:48:13，閱讀：
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山西關鋁股份有限公司于２００６年８月２４日在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了關于公司計劃于２００６年９ 月８日召開２００６年第二次臨時股東大會的通知。由于本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現發(fā)布召開股東大會的提示公告。
（一）召開會議基本情況
�。薄h召開時間：
現場會議召開時間為：２００６年９月８日（星期五）１４：３０
網絡投票時間為：２００６年９月７日至２００６年９月８日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：２００６ 年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２００６ 年９月７日１５：００ 至２００６ 年９月８日１５：００ 期間的任意時間。
�。�、股權登記日：２００６年９月１日
３、召集人：公司董事會
�。础h方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
�。怠⒓訒h的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
�。丁h出席對象
�。ǎ保┓玻玻埃埃赌辏乖拢比障挛缃灰捉Y束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
�。ǎ常┕酒刚埖囊娮C律師。
（二）會議審議事項
�。薄徸h《關于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案》；
�。�、審議《關于公司非公開發(fā)行股票的議案》；
（１）發(fā)行股票種類和面值；
�。ǎ玻┌l(fā)行數量；
�。ǎ常┌l(fā)行對象；
（４）鎖定期及上市地點；
�。ǎ担┌l(fā)行價格和定價方式；
（６）發(fā)行方式；
�。ǎ罚┠技Y金投向；
�。ǎ福┌l(fā)行前滾存未分配利潤安排；
�。ǎ梗┍敬伟l(fā)行決議有效期；
３、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；
�。�、審議《關于批準＜山西關鋁運城熱電廠轉讓協議＞的議案》；
�。怠徸h《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》；
�。丁徸h《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票有關事宜的議案》；
�。贰徸h《關于修訂＜山西關鋁股份有限公司募集資金管理辦法＞的議案》；
�。�、審議《關于為山西關鋁海門電子鋁材有限責任公司提供貸款擔保的議案》；
�。埂徸h《關于資產抵押貸款的議案》。
�。ㄈ┈F場會議登記方法
�。薄h登記：
具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人請持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授權書、出席人身份證原件于２００６年９月６日８：３０－１７：００到本公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
２、登記地點：
山西關鋁股份有限公司證券部
地址：山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路３６號
郵政編碼：０４４００１
聯系電話：（０３５９）２８２５４７４、２８２５３７３
指定傳真：（０３５９）２８００９７４
聯系人：任淑娟 李永忠
�。ㄋ模﹨⑴c網絡投票的股東的身份認證與投票程序
�。薄⒉捎媒灰紫到y投票的投票程序
�。ǎ保┍敬闻R時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為２００６年９月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
�。ǎ玻┩镀贝a：３６０８３１；投票簡稱：關鋁投票
（３）股東投票的具體程序為：
�、儋I賣方向為買入投票；
�、谠凇拔袃r格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，１００代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表所示：
注：本次股東大會投票，對于議案１００進行投票視為對所有議案表達相同意見；對于議案２中有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進行表決，２．０１元代表議案２中的子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類推。
股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
③在“委托股數”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；
�、軐ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單；
�、莶环仙鲜鲆�(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
２、采用互聯網投票的身份認證與投票程序
�。ǎ保┕蓶|獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
�。ǎ玻┕蓶|根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
�。ǎ常┩顿Y者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２００６年９月７日１５：００至２００６年９月８日１５：００期間的任意時間。
（五）注意事項
會期預計半天，參加會議的股東費用自理。
請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
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