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| 中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告 |
| 來源：互聯(lián)網(wǎng)，更新時(shí)間：2006-6-23 20:43:24，閱讀：
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證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金 公告編號(hào)：2006－016號(hào)
中金黃金股份有限公司
股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示：
1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議無新提案提交表決；
3、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，2006年5月30日后公司股票將繼續(xù)停牌；
4、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見公司刊登的股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006年5月29日下午13：30網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月25日，5月26日和5月29日每日9：30至11：30、13：00至15：00
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號(hào)九洲大廈中金黃金股份有限公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長宋鑫先生
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
本次會(huì)議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共837人，代表股份241699842股，占公司總股本的86.32％。
參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共6人，代表有表決權(quán)的股份179344600股，占公司非流通股股份的99.64％。參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共831人，代表有表決權(quán)的股份62355242股，占公司流通股股份的62.36％，占公司總股本的22.27％。 其中：參加現(xiàn)場投票的流通股股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份45800股，占公司流通股股份的0.05％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東及股東授權(quán)代表828人，代表股份62309442股，占公司流通股股份的62.31％，占公司總股本的22.25％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
1、提案的審議
本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的相關(guān)公告詳見2006年5月16日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、表決情況：
本次股東大會(huì)參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為241699842股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為62355242股。
(1)全體股東表決情況：
同意票241333142股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85 %；反對(duì)票363000股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.15 %；棄權(quán)票3700股。
(2)流通股股東表決情況：
同意票61988542股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的99.41%；反對(duì)票363000股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的0.58%；棄權(quán)票3700股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的0.01%。
(3)參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：
四、律師見證情況
公司本次股權(quán)分置改革股東會(huì)議由北京市天銀律師事務(wù)所律師鄒盛武先生現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序，出席相關(guān)股東會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決程序及董事會(huì)征集投票程序等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》、《股改管理辦法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；
2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議法律意見書。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二○○六年五月三十日
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