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　　證券代碼：600489證券簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2006－016號(hào)
　　
　　中金黃金股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，2006年5月30日后公司股票將繼續(xù)停牌；

　　4、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見公司刊登的股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年5月29日下午13：30網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月25日，5月26日和5月29日每日9：30至11：30、13：00至15：00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號(hào)九洲大廈中金黃金股份有限公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋鑫先生

　　本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　本次會(huì)議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共837人，代表股份241699842股，占公司總股本的86.32％。

　　參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共6人，代表有表決權(quán)的股份179344600股，占公司非流通股股份的99.64％。參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共831人，代表有表決權(quán)的股份62355242股，占公司流通股股份的62.36％，占公司總股本的22.27％。 其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的流通股股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份45800股，占公司流通股股份的0.05％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東及股東授權(quán)代表828人，代表股份62309442股，占公司流通股股份的62.31％，占公司總股本的22.25％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　1、提案的審議

　　本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的相關(guān)公告詳見2006年5月16日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、表決情況：

　　本次股東大會(huì)參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為241699842股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為62355242股。

　　(1)全體股東表決情況：

　　同意票241333142股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85 %；反對(duì)票363000股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.15 %；棄權(quán)票3700股。

　　(2)流通股股東表決情況：

　　同意票61988542股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的99.41%；反對(duì)票363000股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的0.58%；棄權(quán)票3700股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的0.01%。

　　(3)參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：

　　四、律師見證情況

　　公司本次股權(quán)分置改革股東會(huì)議由北京市天銀律師事務(wù)所律師鄒盛武先生現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序，出席相關(guān)股東會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決程序及董事會(huì)征集投票程序等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》、《股改管理辦法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議法律意見書。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月三十日