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證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份[0.00%資金研報]公告編號：2014—045
　　
　　云南鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第六屆董事會第二次會議的通知于2014年6月27日（星期五）以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，于2014年7月9日（星期三）以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事11名、實到董事11名。會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
　　
　　一、《關(guān)于控股子公司云南文山鋁業(yè)有限公司開展年產(chǎn)60萬噸氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目的預(yù)案》；
　　
　　公司為加快實施鋁土礦—氧化鋁資源開發(fā)戰(zhàn)略，積極構(gòu)建低成本資源競爭優(yōu)勢，進一步降低公司鋁冶煉生產(chǎn)成本，公司控股子公司云南文山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“文山鋁業(yè)”）依托文山地區(qū)豐富、優(yōu)質(zhì)的鋁土礦資源，在文山鋁業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)80萬噸氧化鋁產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)升級提產(chǎn)增效，新增年產(chǎn)60萬噸氧化鋁產(chǎn)能，使文山鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能達到140萬噸。
　　
　　根據(jù)文山鋁業(yè)氧化鋁廠現(xiàn)狀及現(xiàn)有鋁土礦資源情況，本次新增年產(chǎn)60萬噸氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目主要建設(shè)1條600Kt/a溶出生產(chǎn)線、高壓蒸汽鍋爐及部分輔助生產(chǎn)設(shè)施等，使文山鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能提產(chǎn)到年產(chǎn)140萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。該項目預(yù)計總投資為19.0705億元。目前，該項目已獲得云南省發(fā)展和改革委員會備案，公司正在積極開展本項目的各項前期工作。
　　
　　該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，是云鋁股份加快推進“增兩頭、穩(wěn)中間”轉(zhuǎn)型升級發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。該項目將充分利用文山鋁業(yè)現(xiàn)有80萬噸氧化鋁項目的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，將進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高氧化鋁生產(chǎn)能力，進一步降低公司鋁冶煉生產(chǎn)成本，顯著提高鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，促進公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)增強公司盈利能力和抗風(fēng)險能力，降低經(jīng)營風(fēng)險。
　　
　　本預(yù)案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：贊成11票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　
　　二、《關(guān)于修改的預(yù)案》；
　　
　　按照《上市公司章程指引》（2014年修訂）的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對公司章程的相應(yīng)條款作如下修改：
　　
　　第四十四條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地。
　　
　　股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
　　
　　第四十四條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地。
　　
　　股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的形式召開。公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
　　
　　第八十條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。
　　
　　第八十條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。
　　
　　本預(yù)案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：贊成11票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　
　　三、《關(guān)于修改的預(yù)案》。
　　
　　按照《上市公司股東大會規(guī)則》（2014年修訂）的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對公司股東大會議事規(guī)則的相應(yīng)條款作如下修改：
　　
　　第十八條公司在公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場,以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可以采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
　　
　　第十八條公司在公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場,以現(xiàn)場會議形式召開。同時，公司優(yōu)先采用網(wǎng)絡(luò)等方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
　　
　　本預(yù)案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：贊成11票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　
　　云南鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　2014年7月9日
　　
　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2014-046
　　
　　云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于
　　
　　控股子公司云南文山鋁業(yè)有限公司
　　
　　開展年產(chǎn)60萬噸氧化鋁技術(shù)升級
　　
　　提產(chǎn)增效項目的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）為加快實施鋁土礦—氧化鋁資源開發(fā)戰(zhàn)略，積極構(gòu)建低成本資源競爭優(yōu)勢，進一步降低公司鋁冶煉生產(chǎn)成本，公司控股子公司云南文山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“文山鋁業(yè)”）依托文山地區(qū)豐富、優(yōu)質(zhì)的鋁土礦資源，在文山鋁業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)80萬噸氧化鋁產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)升級提產(chǎn)增效，新增年產(chǎn)60萬噸氧化鋁產(chǎn)能，進一步提高鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，持續(xù)增強公司盈利能力和抗風(fēng)險能力。
　　
　　一、項目建設(shè)概述
　　
　　（一）項目建設(shè)的基本情況
　　
　　文山鋁業(yè)年產(chǎn)80萬噸氧化鋁項目是云鋁股份2009年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目，該項目于2008年6月獲得國家發(fā)改委批文，正式開工建設(shè)，于2012年7月產(chǎn)出最終產(chǎn)品氧化鋁，并于2013年第三季度順利實現(xiàn)了達產(chǎn)，2013年氧化鋁產(chǎn)量突破60萬噸，實現(xiàn)凈利潤約0.7億元。
　　
　　根據(jù)文山鋁業(yè)氧化鋁廠現(xiàn)狀及現(xiàn)有鋁土礦資源情況，本次新增年產(chǎn)60萬噸氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目主要建設(shè)1條600Kt/a溶出生產(chǎn)線、高壓蒸汽鍋爐及部分輔助生產(chǎn)設(shè)施等，使文山鋁業(yè)氧化鋁提產(chǎn)到年產(chǎn)140萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。該項目預(yù)計總投資為19.0705億元。目前，該項目已獲得云南省發(fā)展和改革委員會備案，公司正在積極開展本項目的各項前期工作。
　　
　?。ǘ╉椖拷ㄔO(shè)的可行性和必要性
　　
　　文山州具有豐富、優(yōu)質(zhì)的鋁土礦資源，目前文山鋁業(yè)探獲的鋁土礦資源量近1.5億噸，未來還具有良好的資源增儲前景，僅目前探獲的鋁土礦資源儲量就可以滿足文山鋁業(yè)年產(chǎn)140萬噸氧化鋁規(guī)模再生產(chǎn)30年以上的供礦要求。為配合文山鋁業(yè)氧化鋁項目的建設(shè)，現(xiàn)已建設(shè)了紅舍克和賣酒坪兩座礦山，擬繼續(xù)建設(shè)第三座礦山，共同向氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)供礦，為該項目提供充足的資源保障。該項目將充分利用文山鋁業(yè)現(xiàn)有80萬噸氧化鋁項目的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，工程建設(shè)投資低，建設(shè)周期短，有利于項目按照進度順利實施。
　　
　　本氧化鋁項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，是云鋁股份加快推進“增兩頭、穩(wěn)中間”轉(zhuǎn)型升級發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。該項目有利于進一步降低公司鋁冶煉生產(chǎn)成本，將顯著提高公司鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，持續(xù)增強公司盈利能力和抗風(fēng)險能力。
　　
　　二、項目公司的基本情況
　　
　　公司名稱：云南文山鋁業(yè)有限公司
　　
　　公司住所：云南省文山州文山市城北片區(qū)高登路
　　
　　法定代表人：丁吉林
　　
　　注冊資本：160,000萬元（人民幣）
　　
　　成立日期：2004年4月16日
　　
　　公司經(jīng)營范圍：鋁土礦資源開發(fā)、開采；氫氧化鋁、氧化鋁及其延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、銷售；液氧、液氮、硫磺、硫酸銨、鐵精礦、金屬鎵、蒸汽和赤泥的生產(chǎn)和銷售；礦山及冶金機械制造；礦產(chǎn)資源科研，地質(zhì)勘查技術(shù)咨詢服務(wù)；礦產(chǎn)品銷售。